नई दिल्ली (पायल): अवैध सट्टेबाजी ऐप से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच के दौरान एक बड़ा खुलासा हुआ है। ED (एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट)के अधिकारियों ने आठ महीने में एक बैंक खाते में जमा किए गए 331 करोड़ रुपये से अधिक के सुराग की तलाश में कैब एग्रीगेटर के साथ काम करने वाले एक बाइक-टैक्सी चालक का दरवाजा खटखटाया।
आश्चर्यचकित जांचकर्ताओं को तुरंत पता चला कि यह पैसे भेजने के लिए खच्चर खाते का उपयोग करने का एक क्लासिक मामला था। अधिकारियों ने कहा कि ईडी ने 1xbet ऑनलाइन सट्टेबाजी से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच के दौरान रैपिडो बाइक चालक का पता लगाया। इस घटनाक्रम पर रैपिडो की प्रतिक्रिया का इंतजार है।
अधिकारियों ने बताया कि पता चला कि ड्राइवर के बैंक खाते में 19 अगस्त 2024 से 16 अप्रैल 2025 के बीच 331.36 करोड़ रुपये जमा हुए थे। आठ महीने की छोटी सी अवधि में हुए करोड़ों रुपये के “संदिग्ध” लेनदेन से चिंतित केंद्रीय एजेंसी ने ड्राइवर के बैंक रिकॉर्ड में मौजूद पते पर छापा मारा। जांचकर्ताओं ने पाया कि ड्राइवर दिल्ली के एक साधारण इलाके में दो कमरों की झुग्गी में रहता था और अपनी जीविका कमाने के लिए पूरे दिन अपनी बाइक चलाता था, जिसके कारण वह पूरे दिन घर से बाहर रहता था।
जिस दौरान इस बात ने ईडी का ध्यान सबसे ज्यादा अपनी ओर खींचा, जो यह था कि जमा किए गए 331 करोड़ रुपये से अधिक में से 1 करोड़ रुपये से अधिक का उपयोग राजस्थान के उदयपुर शहर के एक लक्जरी होटल में “शानदार गंतव्य शादी” के खर्च का भुगतान करने के लिए किया गया था। अधिकारियों के मुताबिक, यह शादी गुजरात के एक युवा नेता से जुड़ी हुई है, जिन्हें जल्द ही पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है।
जानकारी के मुताबिक, ड्राइवर ने पूछताछ के दौरान ईडी जांचकर्ताओं को बताया है कि उसे न तो बैंक लेनदेन के बारे में कुछ पता था और न ही वह दूल्हे, दुल्हन या उनके परिवारों की पहचान कर सका, उदयपुर में हुए शादी के फंक्शन को उसके अकाउंट से “फंड” किया गया था। ED को शक है कि ड्राइवर का बैंक अकाउंट एक “म्यूल” प्लेटफॉर्म था। म्यूल अकाउंट का इस्तेमाल फाइनेंशियल क्राइम से कमाए गए गैर-कानूनी फंड को फॉरवर्ड करने के लिए किया जाता है और इसका असली मालिक यूजर नहीं होता है।
बता दे कि ऐसे खाते फर्जी या किराए के केवाईसी का उपयोग करके बनाए जाते हैं, जहां कोई व्यक्ति कमीशन के बदले में अपना खाता देता है। ED ने पाया कि अकाउंट में कई अनजान सोर्स से “बड़ी” रकम जमा हुई और उसे तुरंत दूसरे संदिग्ध अकाउंट में भेज दिया गया। अधिकारियों ने कहा कि इस बैंक खाते में हस्तांतरित धनराशि का एक स्रोत अवैध सट्टेबाजी से जुड़ा है।
एजेंसी अब इस खाते में लेनदेन के अन्य स्रोतों और गंतव्यों का सत्यापन कर रही है। एजेंसी ने हाल ही में 1xbet जांच के तहत पूर्व क्रिकेटर शिखर धवन और सुरेश रैना की करोड़ों रुपये की प्रॉपर्टी अटैच की थी, साथ ही कई दूसरे क्रिकेटरों और सेलिब्रिटी से भी पूछताछ की थी।
