नई दिल्ली (नेहा): भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व बल्लेबाज सुरेश रैना को बुधवार को प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने दिल्ली कार्यालय में हाजिर होने के लिए समन भेजा है। यह समन अवैध सट्टेबाजी प्लेटफार्मों की जांच के सिलसिले में भेजा गया है।
इससे पहले मुंबई से आई ED की जांच टीम ने मुंबई, दिल्ली-NCR, हैदराबाद, जयपुर, मदुरै और सूरत में 15 स्थानों पर छापेमारी की। यह छापेमारी ‘पारिमैच’ नामक सट्टेबाजी ऐप के पीछे के रैकेट की जानकारी जुटाने के लिए की गई थी। जांच को मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (PMLA) के तहत शुरू किया गया है, जो मुंबई के साइबर पुलिस स्टेशन द्वारा 2024 में दर्ज किए गए एक मामले पर आधारित है।
शुरुआती जांच में पता चला है कि ठगे गए पैसे को म्यूल अकाउंट्स में जमा किया गया। इसे कई भुगतान एग्रीगेटर्स और मनी ट्रांसफर एजेंटों के जरिए से घुमाया गया. यह राशि ₹2,000 करोड़ से अधिक है। सूत्रों के अनुसार, इस राशि को क्रिप्टो वॉलेट्स, तमिलनाडु के एक इलाके में एटीएम से छोटे नकद निकासी और कम मूल्य के UPI ट्रांसफर के माध्यम से धोया गया।
